Banner cabecera
Actualizado Lunes 25 Septiembre 2017, 00:46
Titulares
  • Loading
Cuatro detenidos por adquirir material robado y blanqueo de capitales en un establecimiento de compraventa de oro Imprimir Correo electrónico
Viernes 24 de Marzo de 2017 16:23

Material incautado por la Policía Nacional en la operaciónMaterial incautado por la Policía Nacional en la operaciónLa Policía Nacional detuvo a una mujer de 47 años como presunta autora de un hurto de joyas en domicilio, las cuales posteriormente vendió en un establecimiento de compraventa de oro de Ponferrada, cuya propietaria y dos empleados también fueron arrestados.

Iniciadas  las  investigaciones, y una vez  se comprobó  el  local  de  compraventa   donde habían sido  pignoradas  las  joyas  sustraídas,  aquellas no se limitaron únicamente a la localización de las joyas sino que se ampliaron a toda la actividad económica de la casa de compraventa, dando como resultado la detención el día 20 de este mes, de la propietaria del establecimiento y de sus dos empleados, de 35, 48  y 19 años de edad respectivamente, como presuntos autores de los delitos receptación, blanqueo de capitales y falsificación documental.

Las investigaciones realizadas pusieron de manifiesto que los empleados realizaban multitud de compras de oro y plata, por  un valor económico elevado, compras  que no anotaban en el libro registro establecido  al  efecto, eludiendo el control policial y fiscal de la Hacienda Pública.

Al objeto de conocer la verdadera dimensión del valor económico del delito, se solicitó de la empresa  todos los datos  de  compraventa relativos a las ventas realizadas en  los  años  2016 y 2017 por el establecimiento. Revisados los datos de la compraventa se comprobó un enorme desfase contable en el año 2016, donde se compró oro por un peso de 3,5 kilogramos y se vendió para  fundir por un peso de 32,5 Kg. de oro y 13,5 aproximadamente de plata, metal este que tampoco se anotaba en los libros, elevándose el pago recibido por dichas ventas a un total aproximado de 826.000 euros.

A tenor de la documentación intervenida, parte de esos beneficios eran derivados al  extranjero a través de locutorios usando personas interpuestas para eludir los posibles controles legales, en concreto se han constado envíos por valor de 30.000 euros en 2016 y 7.000 euros en los primeros meses del año 2017.

En el operativo de detención, llevado a cabo el lunes día 20, se intervinieron dos paquetes de joyas listas para su envío a la fundición (478 gramos de oro y más de 4 kg. de plata), libros con la contabilidad paralela (“B”) y talonarios con facturas falsas. Los detenidos,  efectos y documentación intervenida fueron  puestos  a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada.


 

Diario Cultural

El espectáculo más premiado de la temporada abre el programa de otoño

El espectáculo más premiado de la temporada abre el programa de otoño

La respiración, un texto de Alfredo Sanzol calificado de "joya brillante y divertida", convertido en uno de los montajes más...

La cultura alemana inaugura 'Tierra de paso', un nuevo proyecto de la Biblioteca

La Biblioteca Municipal de Ponferrada ha puesto en marcha el proyecto denominado Tierra de paso, con la idea de mantener...

El grupo La Zarzamora representa en el Benevivere la comedia 'Tita Rufa'

El grupo de teatro La Zarzamora presenta el domingo 24 de septiembre a las 19 horas la comedia Títa Rufa,...

Las fiestas de Bembibre van «de mal en peor», según los socialistas

"Si ya el año pasado salíamos a los medios hablando de que las fiestas habían sido las peores de la...

Vuelven las visitas con memoria al Museo de la Energía

Vuelven las visitas con memoria al Museo de la Energía

La Fábrica de Luz Museo de la Energía organiza este sábado 23 a las 12 horas la actividad Los talleres...

Feria de arte contemporáneo en el Museo Arqueológico de Cacabelos

Feria de arte contemporáneo en el Museo Arqueológico de Cacabelos

El Museo Arqueológico de Cacabelos acogerá los días 22, 23 y 24 de septiembre la primera edición de Marca Art...

Sociedad

La Diputación destaca el papel de los voluntarios en el encuentro de Bembibre

La Diputación de León ha inaugurado esta sábado en Bembibre el Encuentro Anual del Voluntariado, una iniciativa que cumple su...

Circuito de accesibilidad en la Semana de la Movilidad de Ponferrada

Circuito de accesibilidad en la Semana de la Movilidad de Ponferrada

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Observatorio de Accesibilidad ha organizado en Ponferrada varias actividades relacionadas...

Ponferrada recibe más de 16.000 viajeros en el mes de agosto

Ponferrada recibió 16.614 viajeros durante el pasado mes de agosto, 3.237 más que en el mismo período del año 2016,...

Mercado campesino en Cacabelos con productos ecológicos de la huerta berciana

El mercado campesino de la asociación La Olla del Bierzo, un lugar de encuentro e intercambio alrededor del mundo rural...

Calles cortadas al tráfico en Ponferrada por la Semana de la Movilidad

Varias calles del centro de Ponferrada permanecerán cerradas al tráfico y estacionamiento de vehículos privados este viernes desde las 9.30...

Bierzo Aire Limpio y las Mareas Blancas se solidarizan con los desalojados del Hospital

La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y la plataforma Bierzo Aire Limpio han emitido sendos comunicados de solidaridad con los...

Cerca del 78% de los alumnos presentados en septiembre han aprobado la EBAU

Un total de 219 estudiantes de León y Ponferrada, de 307 presentados, han superado la fase general de la EBAU...

Cerezos japoneses en el Camino de Invierno

Miembros de la Asociación Hispánica de Yokohama y la Asociación de Municipios del Camino de Invierno a Santiago plantarán este...

Dos boletos premiados con pleno al 15 en Puente y uno en Cabañas Raras

En el escrutinio de La Quiniela del domingo día 17 de septiembre de 2017 aparecieron un total de 149 boletos...

Una alumna del Conservatorio opta al premio extraordinario de Enseñanzas Artísticas

La trompetista Raquel Rodríguez Rodríguez, alumna del Conservatorio de Ponferrada, cumple los requisitos establecidos por las bases de los Premios...

Toreno mantiene la plaza Queipo de Llano porque no está dedicada al militar franquista

Compromís y colectivos leonesistas consiguen los primeros cambios de calles con nomenclatura franquistas en la provincia de León y advierten...

Desciende un 3% la donación de sangre en el Bierzo

La donación de sangre en el Bierzo no vive su mejor ya que a fecha de agosto el número de...

Reclaman al Ayuntamiento de Cubillos una «solución definitiva» al cruce del túnel

Reclaman al Ayuntamiento de Cubillos una «solución definitiva» al cruce del túnel

Representantes de Ciudadanos y de la asociación sociocultural La Meda han realizado este martes en el cruce del túnel de...

Ruta por la senda del Reirigo organizada por la Casa del Parque de Las Médulas

La Casa del Parque de Las Médulas, en Carucedo, ha programado actividades durante estas próximas semanas destinadas a divulgar los...

Carracedelo, Sancedo y Almázcara se incorporan al programa de adultos

El curso académico 2017-2018 también comienza para los adultos del mundo rural de la provincia. La Diputación ha fijado para...

Economía

Coalición acusa a C's de defender a las eléctricas para «cerrar las térmicas»

El portavoz de Coalición por el Bierzo en el  Consejo Comarcal, Iván Alonso, califica de "bochornoso espectáculo" la actuación de la portavos de Ciudadanos, Rosa Luna, a la que acusa...

Moción del PP en la Diputación para «evitar el cierre de las centrales térmicas»

Moción del PP en la Diputación para «evitar el cierre de las centrales térmicas»

El equipo de gobierno de la Diputación ha presentado una moción "en defensa de las cuencas mineras que impida el cierre de las centrales térmicas de la provincia", que espera...

C's censura el «miedo» de Coalición y PSOE a investigar los planes del carbón

La portavoz de Ciudadanos en el Consejo Comarcal del Bierzo, Rosa Luna, ha criticado "el miedo que PSOE y Coalición por El Bierzo parecen tener a una fiscalización a fondo...

El PSOE lanza una ofensiva institucional para evitar el fin de la minería «en días»

El PSOE lanza una ofensiva institucional para evitar el fin de la minería «en días»

Los socialistas, que temen la "total desaparición" del sector "en cuestión de días", presentarán sendas iniciativas en la Diputación y en las Cortes para urgir al Gobierno a que regule...

15.000 euros para reparar el cementerio de Cacabelos y 120.000 para un centro social en Santa Marina de Torre

15.000 euros para reparar el cementerio de Cacabelos y 120.000 para un centro social en Santa Marina de Torre

La Junta ha aprobado este jueves sendas subvenciones de la Consejería de la Presidencia a los ayuntamientos de Torre del Bierzo  y Cacabelos, para rehabilitar un edificio de usos múltiples...

Agenda del Bierzo

Noticias Público