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Cuatro detenidos por adquirir material robado y blanqueo de capitales en un establecimiento de compraventa de oro Imprimir Correo electrónico
Viernes 24 de Marzo de 2017 16:23

Material incautado por la Policía Nacional en la operaciónMaterial incautado por la Policía Nacional en la operaciónLa Policía Nacional detuvo a una mujer de 47 años como presunta autora de un hurto de joyas en domicilio, las cuales posteriormente vendió en un establecimiento de compraventa de oro de Ponferrada, cuya propietaria y dos empleados también fueron arrestados.

Iniciadas  las  investigaciones, y una vez  se comprobó  el  local  de  compraventa   donde habían sido  pignoradas  las  joyas  sustraídas,  aquellas no se limitaron únicamente a la localización de las joyas sino que se ampliaron a toda la actividad económica de la casa de compraventa, dando como resultado la detención el día 20 de este mes, de la propietaria del establecimiento y de sus dos empleados, de 35, 48  y 19 años de edad respectivamente, como presuntos autores de los delitos receptación, blanqueo de capitales y falsificación documental.

Las investigaciones realizadas pusieron de manifiesto que los empleados realizaban multitud de compras de oro y plata, por  un valor económico elevado, compras  que no anotaban en el libro registro establecido  al  efecto, eludiendo el control policial y fiscal de la Hacienda Pública.

Al objeto de conocer la verdadera dimensión del valor económico del delito, se solicitó de la empresa  todos los datos  de  compraventa relativos a las ventas realizadas en  los  años  2016 y 2017 por el establecimiento. Revisados los datos de la compraventa se comprobó un enorme desfase contable en el año 2016, donde se compró oro por un peso de 3,5 kilogramos y se vendió para  fundir por un peso de 32,5 Kg. de oro y 13,5 aproximadamente de plata, metal este que tampoco se anotaba en los libros, elevándose el pago recibido por dichas ventas a un total aproximado de 826.000 euros.

A tenor de la documentación intervenida, parte de esos beneficios eran derivados al  extranjero a través de locutorios usando personas interpuestas para eludir los posibles controles legales, en concreto se han constado envíos por valor de 30.000 euros en 2016 y 7.000 euros en los primeros meses del año 2017.

En el operativo de detención, llevado a cabo el lunes día 20, se intervinieron dos paquetes de joyas listas para su envío a la fundición (478 gramos de oro y más de 4 kg. de plata), libros con la contabilidad paralela (“B”) y talonarios con facturas falsas. Los detenidos,  efectos y documentación intervenida fueron  puestos  a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada.


 

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