Banner cabecera
Actualizado Domingo 22 Octubre 2017, 20:57
Titulares
  • Loading
Desmantelada una trama de fraude en el IVA en el sector de la electrónica Imprimir Correo electrónico
Jueves 01 de Junio de 2017 14:08

La fase operativa de las actuaciones se ha completado con la detención de 19 personas, de las cuales cinco se encuentran en prisión sin fianza, tras 11 registros en Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante. Los investigados generaron un fraude de más de 25 millones de euros en tres años mediante una red de testaferros y sociedades instrumentales radicadas en España y otros países europeos.

La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la informática y la electrónica que habría llegado a defraudar más de 25 millones de euros en un periodo de tres años. La denominada operación ‘Sith’, en la que han participado 70 funcionarios tanto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) como de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, se completó el pasado 25 de mayo con la detención de 19 personas, cinco de ellas en prisión sin fianza y registros en seis provincias, así como el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de vehículos de alta gama e incautación de efectivo.

En el marco de la operación Sith, y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, se efectuaron 11 registros en las provincias de Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante, durante los cuales se obtuvo abundante documentación en soporte papel e informático sobre las operaciones fraudulentas detectadas, y cuyo análisis permitirá añadir nuevos elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial desarrollada con carácter previo.

Las investigaciones, iniciadas por la ONIF y la Dependencia Regional de Inspección de Castilla La Mancha, se han centrado en una trama de empresas dedicadas al fraude del IVA en el sector informático y electrónico, y han sido desarrolladas conjuntamente por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla La Mancha y la Jefatura Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de Castilla la Mancha.

Los investigados habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal. La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización. Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España.

Dado que, de acuerdo con la normativa del IVA, no procede pagar el impuesto indirecto en las adquisiciones intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las entidades que introducen la mercancía en España tienen que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar el impuesto en sus compras y sí repercutirlo en sus ventas.
Es aquí donde se inicia la comisión del presunto fraude investigado. Su rápida expansión viene motivada también por la posibilidad de reducir el precio de los productos que comercializan gracias al margen que le proporciona la propia defraudación del IVA.

En la investigación llevada a cabo se ha podido constatar que las empresas instrumentales extranjeras y españolas, eran en realidad, dirigidas y controladas por las mismas personas. Además, para dificultar su detección, periódicamente eran sustituidas por nuevas empresas, al frente de las cuales se colocaban testaferros.

 

Diario Cultural

Homenaje al comandante Zorita, el aviador berciano que rebasó la barrera del sonido

Homenaje al comandante Zorita, el aviador berciano que rebasó la barrera del sonido

Este viernes ha tenido lugar en el salón de conferencias de la Casa de León en Madrid un homenaje al...

La exposición sobre la figura de Antonio Fernández Morales se traslada a Cacabelos

La exposición sobre la figura de Antonio Fernández Morales se traslada a Cacabelos

El Museo Arqueológico de Cacabelos inaugura el próximo martes a las 18 horas la exposición dedicada a Antonio Fernández y...

Un homenaje sin fisuras a la poética y la tragedia en la vida y obra de Lorca

Un homenaje sin fisuras a la poética y la tragedia en la vida y obra de Lorca

Juan Carlos Rubio, uno de los mejores representantes de la generación de nuevos dramaturgos y directores españoles, ha montado para...

Fala Ceibe propone a partidos e instituciones medidas para proteger el gallego

El colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo ha remitido a diversas instituciones públicas y partidos políticos de Galicia una serie...

Alberto González estrena su disco 'A primera vista' con la Banda de Música

Alberto González estrena su disco 'A primera vista' con la Banda de Música

Alberto González lleva más de tres décadas vinculado con la pasión por la música y la canción. En varias ocasiones...

Charo de la Fuente reflexiona sobre el paso del tiempo en un viaje poético

El miécoles 25 de octubre tendrá lugar en el salón de actos del centro asociado de la Uned en Ponferrada,...

Sociedad

Los farmacéuticos inician un programa de formación especializada sobre vacunas

El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, en colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y...

Amnistía se presenta en Ponferrada con la defensa del derecho a la vivienda

Los activistas de Amnistía Internacional organizan este próximo sábado, día 21, un acto público en Ponferrada para pedir al Gobierno...

Las Médulas reciben 4.432 visitantes durante el puente del Pilar

El buen tiempo y la coincidencia de la festividad en jueves ha propiciado un crecimiento espectacular en el número de...

CSIF denuncia la falta de medidas de seguridad para los agentes forestales

Un informe elaborado por peritos judiciales sobre seguridad de los agentes medioambientales, encargado por CSIF, evidencia las "tremendas deficiencias y...

Coalición pide equiparar los sueldos de policías y guardias civiles a los Mossos

Coalición por El Bierzo ha presentado mociones en el Ayuntamiento de Ponferrada, en el Consejo Comarcal y en la Diputación...

Un foro rinde homenaje a dos bomberos forestales fallecidos en Oencia hace 17 años

Varios colectivos participan este fin de semana en un foro de debate en Villafranca sobre la extinción y prevención de...

El Bierzo carece de un protocolo de alerta ante la contaminación por partículas

Ecologistas en Acción denuncia la falta de medidas por parte de la Junta ante la "altísima contaminación" que el lunes...

Educación abre el plazo de solicitud para becas universitarias del curso 2017-2018

Las ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León, publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León...

La Diputación destina 20.700 euros a tres asociaciones de carácter social

La Diputación destina 20.700 euros a tres asociaciones de carácter social

El presidente de la Diputación ha firmado esta mañana tres convenios de colaboración con otras tantas asociaciones sociales que realizan...

La campaña de vacunación contra la gripe comienza el día 24

La Junta pone en marcha la campaña de vacunación antigripal el próximo 24 de octubre, durante la cual se recomienda...

Ricardo Bouzas participará en un foro de agentes sociales europeos en París

El presidente del Movimiento Todos en Marcha, el berciano Ricardo Bouzas Mendes, abogado en prácticas y estudiante de Ciencias Políticas...

Atudebial entrega su 'Salamandra del Bierzo' en la Feria de Turismo

La novena edición de la Feria de Turismo y Desarrollo del Bierzo Alto organizada por Atudebial se celebrará el sábado...

La XI Marcha Solidaria aspira a superar el medio millar de participantes

La XI Marcha Solidaria aspira a superar el medio millar de participantes

El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, efectuó este viernes un llamamiento a los ciudadanos para...

Las mujeres rurales reivindican más visibilidad y un protagonismo mayor

Las mujeres rurales reivindican más visibilidad y un protagonismo mayor

La jornada conmemorativa del Día de la Mujer Rural, llevaba como lema en la presente edición La importancia de la...

Se prorroga la alerta por peligro medio de incendios forestales hasta el día 19

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha decidido mantener la declaración de peligro medio de incendios forestales hasta el...

Economía

La Lanzadera de Empleo congregará a empresarios locales en una jornada

La I Lanzadera de Empleo de Ponferrada organiza una jornada el día 26 de octubre en la Cámara de Comercio bajo el título Social media aplicado al marketing digital, que...

Aire Limpio teme que Forestalia incinere residuos peligrosos además de biomasa

Bierzo Aire Limpio presentará el próximo martes en la delegación de la Junta de Castilla y León en Ponferrada las alegaciones que viene recogiendo al proyecto de Forestalia para construir...

El Bierzo registra más de 600 accidentes laborales en lo que va de año

La comarca del Bierzo registra en el primer semestre del año 2017 un total de 643 accidentes laborales con baja de los cuáles 636 han sido de carácter leve, frente...

Un banco anticipa subvenciones como ayuda a paliar los daños de los incendios

Abanca ha comenzado a aplicar diferentes medidas urgentes diseñadas para contribuir a paliar los daños causados por los incendios en Galicia, Asturias, León y norte de Portugal.

Una empresa berciana, seleccionada por el proyecto de ciberseguridad del Incibe

La empresa Securactiva, con sede en Ponferrada, ha sido incluida en el programa Internacional Cybersecurity Ventures, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), como uno de los 15 mejores...

Agenda del Bierzo

Noticias Público